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下面来聊一聊比特币从创如以来已有十年的历史，虽然只有短短十年的历史，那是风起云涌。这期间不断的刷新数字货币，对于这些可能是未来能够改变我们生活技术的一种认识。
有一个疑问相信大家都很好奇，就是创造这一切的这个人到底是谁？有人说知道啊“中本聪”，对，他叫Satoshi Nakamoto翻译成中文叫中本聪或叫做中本史者。
然后他发起比特币那个小圈子有论谈、密码社群、email，发了贴子说的那些话还能找到记录，他还给我们留下了一个生日1975年4月5日，如果按照这个日期算他今年44岁，十年前08年他发布比特币的时候才33岁，这也没什么毛病，合情合理，但是这一切不知道是否真的，这个日期出生的人多了去了，可如果关系到创如比特币人物来说那可能就有意义了。
他在创世区块里面留下的线索，可能是人们对于中本聪最耳熟能详的蛛丝马迹。口口相传的传奇人物，却在现实中销声匿迹，擅长八卦的现代人总是不能轻易罢休。
关于中本聪，可追溯其身世线索的信息源少之又少。P2P基金网站的个人信息栏，中本聪填写的生日是1975年4月5日。不难测，如今的中本聪应该是个44岁的中年大叔，而他发布比特币白皮书时则只有33岁。
回到1975年的4月5日。这是个看似不起眼的日子，却又极有可能是一种另有深意的表达。
1933年4月5日，美国总统罗斯福签署了一道政府法令，规定美国公民持有黄金是非法的，强制美国公民用美元交换黄金，以躲过美国的债务危机。
1975年同样在世界货币史上意义深刻。
1975年，美国总统福特又签署了“黄金合法化”法案，这一法案使得美国人可以再一次合法地拥有黄金。而比特币又是对黄金的“完美模拟”，这其中的巧合不得不让人遐想无限。
2008年10月31日下午6点10分，在非常牛掰的加密的邮件群里，一封主题为《比特币点对点电子现金论文》(Bitocioin P2P e-cash paper)的邮件发送到了每个人的邮箱。发件人正是，中本聪。
这并没有引起太多人关注。只有一个人，那就是“哈尔”，表示希望这个想法有进一步的发展。
在接下来的几个月里，中本聪和哈尔对比特币软件进行了试运行和改进。就在某个星期天的晚上，中本聪向哈尔发送了很少部分比特币来测试这个系统的运作状况，这一举动成为了比特币史上的第一笔交易。
2009年，比特币第一版软件正式上线，才开始受到特别关注，其中包括马迪。为了更好地推广比特币，马迪与中本聪一同改进比特币网站，设计logo，并建立比特币论坛，使得核心信仰者开始聚集。
2010年维基解密事件，朱利安·阿桑奇，曝光了大量美国政府档案，被美国政府封杀，维基解密面临着失去捐款的风险。
恰巧，朱利安·阿桑奇是中本聪首次发布比特币白皮书的加密邮件群中一员。一些网络朋克想到让维基解密接受比特币的捐款。捐还是不捐，一个看似简单的话题，在比特币论坛上却炸开了锅。
向来只是讨论技术业务相关话题的中本聪，出来制止了一切，在论坛中这样说道：“我们的项目需要渐渐发展，这样我们的软件才能不断改进加强。我向维基解密提出， 不要使用比特币。比特币目前是一 个襁褓中的婴儿，你肯定能够得到大笔捐款，但你在舞台上的射灯可能会把我们给毁灭了。”
看似简单的决定，但其实是中本聪比任何人都明白，如何做对初生的比特币才是最好的。
维基解密事件过去之后没几天，中本聪留下这样一句话：“我开始干别的了”。 他在比特币论坛上发布了一个帖子，内容包括了比特币软件更新版本以及比特币所面临的潜在攻击。
时间停留在，2010年12月12日6点22分。谁都没有注意到这是中本聪发布的最后一个公开帖子。
“我要去干别的事了”这又要干一件什么伟大的事呢？V-Dimension(五次元空间）也就是VDS，2019年1月份比特币早期持有者玩家深网邮箱收到了匿名邮件VDS白皮书，VDS的身份与比特币同样来自暗网深网无国界，将今年2019年2月14号全球启动，颠覆革命。VDS也是中本聪创始的吗？不知道，这只是猜测，但一切没那么多巧合。
而在后来的时间里，随着比特币的跌宕起伏，大家开始分析中本聪到底是谁。
即便证据不足，世人对中本聪身份的猜测一直没有停止过……或许在未来，会有更多的“中本聪”冒出来。
中本聪就在暗处，默默地看着比特币现在这么火热，可是他就是按兵不动，如果当他出现又会引起什么样的风潮。
虽然直到现在仍然没有任何迹象证实谁是中本聪。有一件事可以确定的就是，比特币创世区块里的1000000+个比特币是属于中本聪的，谁能通过私钥来动用这笔钱，谁就是中本聪！
如果你不相信我，对不起我没有时间说服你——中本聪
万物皆无永恒，惟有思想永存！
——zm佛说
过去十年比特币背后的暗网江湖，比特币从0.1美元上涨到6.4万美元。遗憾的是，全球几乎所有的投资机构，都错过了。一枚比特币6.4万美元，超过40万人民币。世界上绝大多数普通人一年的收入，已经买不起一枚比特币了。近期受比特币期货ETF登陆纽交所等多方利好消息，比特币破 历史 新高，创造新的高点67000美金。
“理论上中本聪已经是世界首富了。” 中本聪是谁？ 中本聪（Satoshi Nakamoto）——自称日裔美国人，是比特币协议及其相关软件Bitcoin-Qt的创始人。但至今为止也没有人知道比特币背后的暗网江湖他真实的身份。
比特币诞生背景 2008年的金融危机，美国政府就是因为有记账权，无限增发货币，从而导致货币贬值，引发全球金融危机，一场全球的金融灾难。
中本聪于2008年 11月1日在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》 ，陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世，意味着比特币的底层技术区块链的诞生。比特币产生的原因就是中本聪想打造一个去中心化，大家有权来记账，货币不能超发，整个账本公开透明，以此来保证公平。 比特币被看作是一种货币，可以作为储蓄财富和支付，它就像黄金一样。 从无人问津的token，到“大饼”由来
在2009年1月3日，中本聪在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上，亲手创建了第一个区块——即比特币的创世区块，并获得了系统自动产生的第一笔50枚比特币的奖励，第一个比特币就此问世。此后的很长时间，世界并没有理会这项新发明，在诞生后的一两年，比特币一直维持在0.1美元一枚。著名的一万个比特币换披萨的故事，就发生在此时。比特币有着天才般的设计，却没有实际价值。 黑色需求，为“犯罪服务” 2011年1月，只有26岁的Ross创办了一个“深层网络”，俗称暗网。Ross将这个网站起名为Silk Road（丝绸之路），寓意商品交易的地方。黑色的需求，也是需求。就像傻瓜的共识，也是共识一样。在犯罪交易带动下，比特币迎来第一次暴涨。在比特币将要被世界忽略的时候，“暗网”结束了比特币作为玩具的 历史 ，赋予其现实世界的意义——为犯罪服务。 数字货币交易所，用户的桥梁 在交易所诞生前，投资者需要承担各种交易风险。这注定是一个少数人能参与的 游戏 。数字货币交易所架起了一道桥梁，投资者可以像开一个股票账户一样容易地买到比特币。在相当长一段时间，数字货币交易所甚至是大众唯一购买比特币的地方。从诞生之日起，交易所就在用各种方式开拓法币世界的客户
Coinbase登陆纳斯达克，加密货币大时代就此拉开一个新的序幕
4月14日消息，纳斯达克官方推特发布消息称，Coinbase致力于建设一个由加密货币推动的更加公平，可用，高效和透明的金融系统。今天，Coinbase CEO Brian Armstrong和Coinbase团队在纳斯达克正式敲钟，该公司公开上市，股票代码“COIN”。 对加密货币投资者来说，行业发展迎来了一个分水岭。 央行数字货币DCEP,拉开国家数字时代的幕布
央行DCEP和比特币等数字货币最大的区别就是，DCEP的发行方，往往是国家央行，有国家信用背书加持，以数字形式，由一国中央银行发行，法定货币数字化使用。 央行数字货币在提升货币政策有效性，发展普惠金融等方面有比较大的积极作用。数字人民币也在国家大力推广下，走进商场商店和网络支付。
数字货币从中本聪提出理念，到无人问津，被灰色交易共识利用，疫情全球大放水指数暴涨，到央行数字货币的应用。错的不是比特币，也不是区块链技术，而是利用他们的人，这就是为什么国家会大力支持区块链技术和数字人民币。
比特币可能不会被政府承认，但数字人民币会走进比特币背后的暗网江湖我们的生活，区块链技术也会被利用到各行各业，服务人民生活。
无论是来自“丝绸之路”的暗黑商贩，还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。当各国乃至国际组织严厉把控，他们不得不寻找新的方式。例如虚拟币线上交易所。
1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一
新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所，它由美国的几家风投 公司成立，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。
过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。大部分交易超出了美国当局的执法范围，身份不名的所有者及注册地都分布在东欧和中国。
自 ShapeShift的服务在2014年开始，有一大群的犯罪分子从中受益。在被认定是来自朝鲜的黑客使用所谓的WannaCry勒索病毒攻击商人和政府敲诈了数百万美元之后，犯罪分子使用ShapeShift将比特币转换成了门罗币，一种无法被追踪的加密货币。
随后一年，ShapeShift对其无法识别客户的漏洞未做任何改变，仍继续进行着数百万美元的违法交易。
Voorhees长期以来对这种约束限制嗤之以鼻。他在五月份的一次采访中表示，“我认为人们不应该为了偶尔出现的犯罪行为去记录认证信息”。
比特币和加密货币是基于一个分布式账本技术的软件，由上千台电脑进行维护。利用区块链技术或分布式账单技术的大多数加密货币都是可公开查看的，允许用户追踪货币从一个匿名线上账户或钱包到另外下一个钱包的路径。不过，当犯罪分子用比特币兑换美元时，这种匿名性可以被打破。
为了测试使用加密货币洗钱的范围，通过分析这些货币的底层应用，华尔街日报制作了一个电脑程序，来追踪超过2,500个投资诈骗、黑客、敲诈以及其它使用BTC、ETH犯罪的资金。
2、交易所洗钱更是洗黑钱的重灾区
有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱，而这可能只是犯罪活动的冰山一角。很多罪犯的身份还不清楚，有的在逃，有的被捕。只有很小一部分赃款，大概有不到200万美元，在执法的过程中被追回，法院也没给很精确的数字。
现在，给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款，是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。一家自称为Starscape资本的实体，利用高回报来吸引投资者，共筹集了220万美元。
投资者使用以太坊支付的形式将以太坊转入一个匿名钱包。然后这家公司的官网马上就挂了，并且投资者开始在网上控诉自己的钱不见了。
以太坊，和很多加密货币一样，尽管钱包持有者的身份是匿名的，也是可以追踪的。所以这些骗子得在兑现前隐藏踪迹。他们把几百万分成不同的路径，转移到了两家交易所。
华尔街日报调查发现，其中一部分钱通过另一个匿名钱包被转进了一个亚洲的交易所，名叫KuCoin。KuCoin称调查期间他们监控到可疑交易，会冻结账户，但是拒绝评论关于Starscape的问题。另外有51.7万美元被直接转进了ShapeShift，然后换成了门罗币，这部分的踪迹就消失了。
门罗币可以用来洗比特币，也可以换成各种硬通货，根本查不到原始交易。Starscape创始人也没有确认身份。Voorhees指出，ShapeShift确实了提供了一定程度的透明性—就像比特币一样，它允许用户追踪交易路径，但是不会识别所有者的身份。
该交易所的系统让用户看到了哪个匿名用户接收了货币，但是至于门罗币，接收地址和交易总额仍然保密，并且其踪迹被切断。Voorhees表示ShapeShift及相似的加密货币交易所不托管用户的资金，所以不用遵守反洗钱的规则。“政府用这种东西说要保护投资者，都是胡扯”。
3、金融犯罪让美国财政部也无可奈何
美国财政部显然是不同意这种说法的。
在最近的一次活动中，财政部的金融犯罪执法网络的官员Kevin O’Connor表示，任何拥有美国用户的交易所必须要遵守规则。金融犯罪部门发言人说，这番话并不是只针对ShapeShift说的，所有交易所都要注意。
其他交易所，包括美国的Bittrex，表示他们遵守了联邦的规则，也会核查资金的来源，包括中间过了多少次钱包。即便是这样，华尔街日报还是在Bittrex发现了非常明显的犯罪活动大约有630万美元的资金转进了这家交易所。其中有一部分资金被执法部门没收了。
①资金流转
在比特币引起的这波诱惑狂潮下，ShapeShift背后那些来自欧洲、加州和科罗拉多已经投了超过1200万美元的投资人们表示，Voorhees，就是那位曾说希望国家政府消失的那位先生，已经说服了他们。他告诉他们，他是一个务实的人，他会遵守联邦法律。
“我相信Erik，我了解他，他不是第一次当老板。”Pantera资本的Paul Veradittakit说。Pantera资本的重点就是投加密行业，ShapeShift也是他们投的。他说， Pantera 检测了一下不需要用户信息的交易所模型，并认为值得赌一把，尤其是在和Erik见面之后。
他还说，律师向他保证，一个只提供加密货币交易的交易所，是可能受到联邦金融监管的。Voorhees先生，一位脸色白皙，瘦瘦的34岁男士，2011年加入“Free State Project”后发现了比特币。
2012年，他创建了赌博网站Satoshi Dice，是用比特币支付的。后来他还在一家比特币交易所工作过，不过因创始人涉嫌洗钱，那家交易所倒闭了。他认为比特币可以削减遗产税。“你有一笔钱，你想给一个人，那个人收到的金额就是你要给的金额，这笔钱可以藏起来，监管部门看不到，这难道不好吗？”这是他2013年提出的一个问题。
②股票兑换
Voorhees把Satoshi Dice的股票卖了，换成比特币。并且为了避税，他把账户挪到了巴拿马。然后又买回了投资者的股票，把网站卖了换成了比特币，现在这些比特币价值8亿美元。
美国证监会后来指责他卖Satoshi Dice股票和另一家比特币公司都属于销售未注册的证券，然后他又付了5万美元的结算费用。离开巴拿马后，Voorhees决定开一家自己的交易所，买进加密货币，然后加价卖出去。
华尔街日报还追踪到了来自Moriuchi提供的地址的资金，这些资金由暗网的供应商控制，并且为盗来的信用卡和到ShapeShift电商账户做宣传。Centra Tech公司去年要开发加密货币借记卡项目，并开始筹集资金。公司所有人Sohrab Sharma 及Robert Farkas声称和Visa，万事达卡都有合作，最终筹集了3200万美元的资金。
联邦监察官称他们说的都是假的，今年早些时候，Centra创始人在南佛罗里达州被捕，被控欺诈罪。他们两位拒不认罪，Sharma的律师对此不予置评。Farkas的律师称Centra转入ShapeShift的资金不是投资者的钱，也不是他们客户的。
这家公司的钱也转进了ShapeShift等交易所，但是创始人拒绝承认那些是客户的钱。虽然大部分资金被法院给扣了，但是仍有一些进了ShapeShift这些交易所。虽然政府扣了大部分的钱，但在被捕之前，流入交易所包括ShapeShift的数百万美金已经被清算了。
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